Прокуратура Бакчарского района Томской области осуществляет надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в связи с хищением денежных средств у учительницы из д. Вавиловка.
Согласно материалам уголовного дела пожилая женщина поддалась на уговоры мошенников о дополнительном заработке и, думая, что инвестирует, перевела им более 1 млн рублей, часть из которых взяла в кредит.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что денежную сумму в размере 300 тыс. рублей педагог перевела на банковский счет жительницы Республики Карелия, которая, имея возможность распоряжаться поступившими средствами, не приняла мер к их возврату.
Прокуратура района в защиту прав жертвы телефонных аферистов направила в суд исковое заявление о взыскании с владелицы банковского счета неосновательного обогащения в сумме 300 тыс. рублей.
Исковое заявление находится на рассмотрении в Прионежском районном суде Республики Карелия.
Прокуратура предостерегает об опасности дропперства!
Дропперы – это посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать деньги, полученные преступным путем. Работа дроппера заключается в том, что на его банковскую карту поступают денежные средства, которые он должен обналичить, перевести на другой счет или обменять на криптовалюту. Также дропперы могут передавать мошенникам свои карты или доступ в личный кабинет интернет-банка.
Существует два типа дропперов: осознающие криминальный характер своих действий и неосознанно способствующие отмыванию денег. Первые часто представляют собой наиболее незащищенные слои населения – безработные, пенсионеры, иммигранты, подростки из проблемных семей и студенты, ищущие легкий заработок. Их доход может достигать 40 % от обналиченной суммы, что значительно превышает среднюю зарплату.
Дропперы привлекаются через теневые площадки, социальные сети и мессенджеры, где размещаются объявления о работе с обещанием высоких доходов.
Вторая категория дропперов может попасть в ловушку мошенников, которые используют различные уловки для получения платежных данных и выполнения необходимых действий.
Так называемые дроповоды, то есть люди, ответственные за набор подставных лиц, активно действуют в офлайне, на строительных площадках и в образовательных учреждениях, где низкий уровень финансовой грамотности облегчает их задачу. Они могут ждать жертв у банкоматов, прося снять наличные под предлогом потери карты.
В интернете множество «заманчивых» вакансий обещают легкий заработок без опыта, что привлекает массовых соискателей. Злоумышленники используют различные уловки, чтобы получить личные данные и банковские реквизиты, а также могут предложить работу, связанную с денежными операциями, не раскрывая ее криминальный характер. Ошибочный перевод может также вовлечь человека в мошенничество, когда отправитель просит вернуть средства на другой счет.
Мошенники часто используют методы социальной инженерии, включая знакомство в сети и просьбы о помощи с наличными. С ростом финансовых технологий дропперами становятся даже несовершеннолетние.
Если человек сознательно за вознаграждение соглашается помогать мошенникам, он должен понимать, что принимает участие в незаконных действиях, то есть сам становится соучастником преступления и может быть привлечен к ответственности, как и мошенники.
