Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области расследуются уголовные дела по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
В ходе предварительного расследования следователями совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области выявлены факты создания (образования) юридических лиц через подставных лиц.
По предварительным данным, мужчина, 1981 года рождения, в период времени с 2015 по 2016 год через подставных лиц, используя их документы путем введения в заблуждение, изготовил пакет документов и зарегистрировал в ИФНС России по г. Томску четыре вновь созданные организации.
За данное противоправное деяние законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.